Уведомление Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу для ювелиров, бухгалтерских организаций, риелторов, юристов

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее–АФМ) в рамках государственного контроля, проводит проверочные мероприятия по соблюдению законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении субъектов финансового мониторинга, а именно:

1. бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

2. юридических консультантов и других независимых специалистов по юридическим вопросам;

3. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

4. лиц, осуществляющих операции с ювелирными изделиями;

5. лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» вышеуказанные субъекты обязаны подать уведомление о начале деятельности (за исключением бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность) на сайте elicense.kz.

Вместе с тем, все вышеуказанные субъекты без исключения в обязательном порядке должны пройти регистрацию на сайте АФМ  web-sfm.kfm.kz

Во избежание применения штрафных санкций за неисполнение названных законных требований (ст. 214, 462, 463 КоАП РК) информируем о необходимости в срочном порядке подачи уведомления и прохождения регистрации.

По интересующим вопросам обращаться по телефонам:

• Бухгалтерские, ювелирные организации – Манаспаев Омурзак Болатович, тел: 8 700-0000-922;

• Риелторы, Лизингодатели – Кажибаев Дархан Онгарович, тел: 8 747-222-18-66;

• Юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам – Ахметов Куаныш Найруллаевич, тел: 8 701-925-77-53.