Выберите ваш город:

Алматы

Комплаенс-контролер

Добро пожаловать на официальную интернет страницу Комплаенс-контролера Банка.

В исключительную компетенцию Комплаенс-контролера входит контроль за реализацией политики управления комплаенс – риском, исполнение функций, связанных с противодействием легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма, а также минимизация риска возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения требований законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан.

Комплаенс-контролер назначается на должность Советом Директоров Банка, обладает независимым статусом при исполнении возложенных на него функций по управлению комплаенс – риском.

Каждый вправе обратиться к Комплаенс-контролеру в случаях, если Вам стало известно:

  • о фактах нарушений Банком или работником Банка законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан;
  • о фактах коррупционных правонарушений с участием работников Банка;
  • о фактах неправомерного раскрытия банковской тайны;
  • о конфликте интересов с участием работников Банка;
  • о нарушении этических норм, с которыми Вы сталкиваетесь при обращении в Банк.

Для направления сообщения Комплаенс-контролеру Вы можете воспользоваться формой «Авторизованное обращение». Для использования данной формы необходимо пройти по ссылке ниже «Авторизованное обращение». Такое обращение будет обязательно рассмотрено и принято к сведению Комплаенс-контролером.

Если Вы предпочитаете не указывать свои личные данные, Вы вправе направить анонимное сообщение, воспользовавшись формой «Анонимное обращение». Комплаенс-контролер, в данном случае, оставляет за собой право по принятию к рассмотрению анонимных обращений.

Авторизованное обращение

ИИН - индивидуальный идентификационный номер - уникальный номер, формируемый для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства. ИИН указывается в документе удостоверяющем личность гражданина Республики Казахстан.

Примечание: не резидентам поле ИИН является не обязательным для заполнения.





/1000


Анонимное обращение
/1000
Банкоматы
Карьера в банке
Отделения